Внимание!
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет ОАО «БЭМЗ» извещает своих акционеров о проведении 22 марта 2019 года в 14 часов в зале заседаний ОАО «БЭМЗ» по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202 очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1). Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
2). Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3). О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.
4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
5). Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6). Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2019 год.
7). Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8). Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9). О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БЭМЗ».
10). Об утверждении новой редакции «Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «БЭМЗ».
11). Об утверждении новой редакции «Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «БЭМЗ» и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц».
Регистрация участников собрания с 13 часов. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2019 года.
Ознакомление акционеров с информацией о деятельности общества, сведения о выдвигаемых кандидатах в избираемые органы общества, с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник- пятница) начиная с 15 марта 2019 года в приемной ОАО «БЭМЗ», 22 марта – по месту проведения собрания. Справки по телефону: 32-19-47.
Внимание!
Появились новые вакансии!
Google+ |
