(03.2023 г.) Внимание!

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Брест, ул. Московская, 202, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 30 марта 2023 г. в 10 часов, которое созывается по адресу: г.Брест, ул. Московская, 202, зал заседаний.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2023 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 27.02.2023г. № 786).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 30.03.2023 г. с 09 ч.00 мин. до 10 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 09 марта 2023 г. с 10 ч.00 мин. До 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. Ведущего юрисконсульта) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

> повестка дня Собрания Общества;

> проект решения по вопросам повестки дня;

> информация о деятельности общества за отчетный период;

> сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.

Наблюдательный совет Общества

Google+