Unit multi-functional soil-cultivating sowing sowing-universal AMPSH The unit is soil-cultivating sowing multifunctional APPM-6 Unit of soil cultivating sowing APP-6AB Seeder pneumatic universal SPU-6 Wide pneumatic seeder SPSh-9 Electricity meters

Решения общего собрания акционеров

There are no translations available.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод» (далее – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, д. 202, доводит до Вашего сведения решения, принятые «30» марта 2022 г. годовым общим собранием акционеров Общества:


Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О реорганизации ОАО «БЭМЗ» путём присоединения к нему УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ».

10. Об утверждении цены выкупа акций Открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод» по требованию его акционеров.

11. Об утверждении договора о присоединении УПП «Измерон» к ОАО «БЭМЗ».

12. Об утверждении передаточного акта Общества с ограниченной ответственностью «БЭМКРОМГАЗ».

13. О внесении изменений в устав ОАО «БЭМЗ».


Решения собрания

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров:

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и задачах развития общества на 2022 год.

Выполнение ключевых показателей эффективности Общества в 2021 году приведено в следующей таблице:

№п/п

Наименование показателя

2021

Задание

Факт

Рентабельность продаж в промышленности, в процентах

4,2

1,3

Снижение уровня затрат на производство продукции, работ, услуг (экономия ресурсов), в процентах

-4,6

-1,7

Чистая прибыль, тыс. руб.

4

22

Целевой показатель энергосбережения, в процентах

-6,5

-12,5

1.2. Утвердить ключевые показатели эффективности работы на 2022 год установленные приказами ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» от 28 февраля 2022 г. №135 «Об утверждении ключевых показателей эффективности работы на 2022 год для организаций холдинга «Бобруйскагромаш», от 22 марта 2022 г. № 174 «О задачах в области энергосбережения на 2022 год» и от 23 марта 2022 г. «Об установлении задач по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и снижению уровня материалоемкости продукции в процентах на 2022 год» (прилагаются).

1.3. Обязать директора Общества обеспечить их выполнение в 2022 году.

1.4. Установить, что директор Общества несёт персональную ответственность за выполнение утвержденных годовым собранием акционеров ключевых показателей и показателей бизнес-плана на 2022 год. решение - принято / не принято


По второму вопросу повестки дня собрания акционеров:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.

2.2. Утвердить оценку наблюдательным советом деятельности Общества в 2021 году.


По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров:

3.1. Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

3.2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии общества за 2021г.

3.3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год, распределения прибыли и убытков общества.


По четвертому вопросу повестки дня собрания акционеров:

4.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.


По пятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

5.1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2021 год.

Отметить, в 2021 году Обществом получена чистая прибыль в размере 22,0 тыс. руб., расчетный размер дивидендов по итогам работы за 2021 год составляет 43 939,01 руб. согласно прилагаемому расчету. Справочно: непокрытый убыток прошлых лет на 31.12.2021 составляет 14 903,0 тыс. руб.

Дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 22,0 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на техническое обновление и развитие производственных мощностей Общества.

5.2. Утвердить фактические расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности всего 81,0 тыс. руб., в том числе:

- социально-культурные мероприятия – 1,0 тыс. руб.;

- выплаты стимулирующего компенсационного характера – 80,0 тыс. руб.

5.3. Директору Общества обеспечить целевое использование средств, указанных в пункте 5.1. в сумме 22,0 тыс. руб. и по итогам 2022 года представить годовому общему собранию акционеров отчет по использованию данных средств.

5.4. Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года произвести проверку целевого использования указанных в пункте 5.1. средств, о результатах доложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 года.


По шестому вопросу повестки дня собрания акционеров:

6.1. Установить, что:

6.1.1. за 2022 год часть прибыли (дивиденды) на акции исчисляется в соответствии с частью второй подпункта 1.2. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», в размере 20%.

6.1.2. период исчисления части прибыли по результатам деятельности Общества в 2022 году установить — 1 раз в год, срок выплаты — по решению общего собрания по итогам 2022 года.

6.1.3. основными направлениями использования прибыли за 2022 год является финансирование программ, направленных на техническое обновление и развитие производственных мощностей Общества.

6.2. Использование прибыли Общества за 2022 год осуществлять в соответствии с действующим законодательством, бизнес-планом развития и коллективным договором Общества.


По седьмому вопросу повестки дня собрания акционеров:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета –8 человек.

7.2. Принять к сведению, что решением Брестского областного исполнительного комитета от 24.06.2016 № 468 представителем государства в наблюдательный совет ОАО «БЭМЗ» назначен заместитель начальника управления промышленности комитета экономики Брестского областного исполнительного комитета Боричевский Андрей Федорович.

Приказом № 389 от 24.06.2020 «О представителях ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в органах управления ОАО «Брестский электромеханический завод», представителями в органах управления назначены: Судникович Анатолий Михайлович – заместитель генерального директора по производству и Сипаков Сергей Сергеевич – директор по общим вопросам.

7.3. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Фамилия, имя, отчество.
Должность

Количество акций, принадлежащих кандидату
(акционеру, которого он представляет)

Асипенко Сергея Валерьевича, ведущего юрисконсульта

нет акций

Завадского Владимира Филипповича - начальника СКТБ

133 акции

Каминскую Жанну Мансуровну - ведущего экономиста ПЭО

8 акций

Шибуна Сергея Алексеевича - заместителя директора по производству

нет акций

7.4. Считать наблюдательный совет Общества сформированным в следующем составе:

Асипенко Сергей Валерьевич;

Боричевский Андрей Федорович;

Домасевич Алексей Сергеевич;

Завадский Владимир Филиппович;

Каминская Жанна Мансуровна;

Сипаков Сергей Сергеевич;

Судникович Анатолий Михайлович;

Шибун Сергей Алексеевич.

7.5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

7.6. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Изотова Алексея Ивановича – начальника ОПЭБ;

Рыбак Екатерину Владимировна – бухгалтера 1 категории;

Пранович Ольгу Сергеевну, начальника сектора по расчетам с рабочими и служащими ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».


По восьмому вопросу повестки дня собрания акционеров:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета следующий размер ежемесячного вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю и секретарю наблюдательного совета – 0,25 среднемесячной заработной платы по Обществу за предшествующий месяц;

членам наблюдательного совета – 0,2 среднемесячной заработной платы по Обществу за предшествующий месяц;

представителю государства – в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100, при наличии чистой прибыли Общества за отчетный период, при рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года в размере:

до 10 процентов (включительно) – 20 базовых величин в квартал;

свыше 10 до 15 процентов (включительно) – 25 базовых величин в квартал;

свыше 15 до 25 процентов (включительно) – 45 базовых величин в квартал;

свыше 25 процентов – 55 базовых величин в квартал.

Установить, что членам наблюдательного совета компенсируются командировочные расходы в соответствии с законодательством.

8.2. Установить для членов ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю и членам ревизионной комиссии – 0,2 среднемесячной заработной платы по Обществу за предшествующий месяц за одну проведенную с их участием проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проведение проверок осуществлять в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

8.3. Указанные вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии.


По девятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

9.1. Реорганизовать ОАО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ»


По десятому вопросу повестки дня собрания акционеров:

10.1. Принять к сведению информацию о том, что в связи с реорганизацией ОАО «БЭМЗ» путём присоединения к нему УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ», а также в соответствии со ст. 78 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. N 2020-XII «О хозяйственных обществах»:

10.1.1. акционеры, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или которые не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «БЭМЗ»;

10.1.2. количество простых (обыкновенной) акций Общества, которое ОАО «БЭМЗ» намеревается приобрести по номинальной стоимости 4,71 рубля составляет 43 688 шт. на общую сумму 205 770,48 рубля, что составляет 1,45 % от стоимости чистых активов Общества на 01.02.2022. Требование о выкупе 43 688 простых (обыкновенных) акций Общества может быть удовлетворено полностью.

10.2. Утвердить цену выкупа одной простой (обыкновенной) акции ОАО «БЭМЗ» по требованию акционеров Общества в размере номинальной стоимости 4 рубля 71 копейка.

10.3. Акции, выкупленные ОАО «БЭМЗ» по требованию акционеров Общества, подлежат аннулированию.

10.4. Количество простых (обыкновенных) акций ОАО «БЭМЗ», которое Общество намеревается приобрести – 43 688 шт.

10.5. Срок, в течение которого акционеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе акций - с 31.03.2022 по 20.05.2022.

Требования предъявляются лично по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, 224020, наблюдательный совет Общества, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 в кабинете ведущего юрисконсульта ОАО «БЭМЗ» Асипенко С.В., телефон для справок 8033 333 1947;

Оформление сделок купли-продажи акций будет производиться в ЗАО «Трест-Запад» (224030, г.Брест, ул.Советская, д.93,95, каб. 46). Оплата за услуги профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется за счет акционера, в соответствии с тарифами депозитария.

10.6. Срок приобретения Обществом акций – с 21.05.2022 по 20.06.2022;

10.7. Оплата за приобретенные акции производится в безналичном порядке на вкладные счета или карт-счета.

10.8. Уполномочить наблюдательный совет Общества утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в срок не позднее пяти дней с даты окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций – до 25.05.2022.

10.9. Директору ОАО «БЭМЗ» Олиферчику Д.Г.:

10.9.1. уведомить акционеров Общества о выкупе акций в срок до 05.04.2022 в порядке, установленном уставом Общества;

10.9.2. обеспечить составление списка акционеров, акции которых должны быть выкуплены, в срок до 30.05.2022 на основании данных реестра акционеров на 01.03.2022;

10.9.3. представить наблюдательному совету на утверждение отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в срок– до 24.05.2022;

10.9.4. после завершения выкупа акций представить наблюдательному совету Общества документы для принятия решений по уменьшению уставного фонда Общества на сумму выкупленных акций.


По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания акционеров:

11.1. Утвердить договор о присоединении между ОАО «БЭМЗ» и УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ» при реорганизации ОАО «БЭМЗ» путём присоединения к нему УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ»;

11.2. Уполномочить директора ОАО «БЭМЗ» Олиферчика Дениса Геннадьевича на подписание необходимых документов, а также совершение всех иных действий и формальностей, связанных с реорганизацией ОАО «БЭМЗ» путём присоединения к нему УПП «Измерон» ОАО «БЭМЗ».


По двенадцатому вопросу повестки дня собрания акционеров:

12.1. В связи с реорганизацией ОАО «БЭМЗ» путём присоединения к нему ООО «БЭМКРОМГАЗ» утвердить передаточный акт ООО «БЭМКРОМГАЗ» (прилагается).

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания акционеров:

13.1. Внести изменения в Устав ОАО «БЭМЗ» и утвердить его в новой редакции (прилагается).


Наблюдательный совет Общества

 
ОАО "Брестский электромеханический завод" 2022 год. Все права защищены.
При использовании материалов сайта ссылка на bemzbrest.by обязательна!

logo