Открытое акционерное общество «Брестский электромеханический завод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 27 марта 2026 года; время начала собрания: 11 00 часов, которое созывается по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, зал заседаний ОАО «БЭМЗ».Повестка дня:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2026 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 01 марта 2026г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 26 февраля 2026 г. № 863).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, –паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);
– регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 27 марта 2026 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 03 марта 2026 г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (кабинет секретаря Наблюдательного совета ОАО «БЭМЗ») с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
-повестка дня Собрания Общества;
-проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет Общества